5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025 – Das brachenübergreifende Jahresupdate
30. September | 8:00 - 17:00
5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025
Das brachenübergreifende Jahresupdate
30. September 2025 | Frankfurt am Main
5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025
Eine Veranstaltung von
Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zur Geldwäscheprävention verpflichtet sind neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Im Tagesgeschäft weisen Maßnahmen zum Management von Finanzsanktionen vielfältige Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Die Veranstaltung beschreibt die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form von praxisorientierten Vorträgen.
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.
Eine weitere spannende Veranstaltung für Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer:innen, Steuerberater:innen, Immobilienmakler:innen, Spielbanken, Güterhändler:innen, Kunstvermittler:innen, Kunstlagerhalter:innen, Verbände:
Sie wollen bei beiden Praxisseminaren dabei sein? Dann sparen Sie 10% auf die zweite Anmeldung!
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Weitere Infos dazu erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung Ihrer ersten Anmeldung.
3. Praxisseminar Geldwäscheprävention
12. November 2025
Programm
Dienstag, 30. September 2025 | Frankfurt am Main
Programm (versteckt)
Dienstag, 26. November 2024 | Frankfurt am Main
8.30 Uhr
Registrierung und Kaffee
9.00 Uhr
Begrüßung
Dr. Uta Zentes
Rechtsanwältin
RA Sebastian Glaab
Annerton Rechtsanwälte
Dr. Ocka Stumm
Gleiss Lutz
Dr. Felix Wrocklage
Gleiss Lutz
Torsten Kutschke
dfv Mediengruppe
9.10 Uhr
BaFin-Konsultation der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) Juli 2024 – Vorzeitige Implementierung der EU-AML-Verordnung durch die Hintertür?
Carsten Lang
UBS Europe SE
9.55 Uhr
KYC-Verfahren mit der neuen EU-AML-Verordnung – Was kommt auf Verpflichtete zu?
Dr. Jacob Wende
Regpit GmbH
10.40 Uhr
Kaffeepause
11.10 Uhr
Aktuelle Praxis- und Rechtsfragen zur Anwendung von KI bei KYC und AML-Risikomanagement
RA Dr. Joachim Kaetzler
CMS Hasche Sigle
11.55 Uhr
Wie kann die Nutzung künstlicher Intelligenz die Geldwäschebekämpfung entlasten und wo liegen die Risiken?
Lars-Heiko Kruse
PwC Germany
12.40 Uhr
Mittagspause
13.40 Uhr
Neue Möglichkeiten des Information Sharing für Partnerships nach Art 75 AML-R
Nadine Forstmann
Deloitte Legal
Dr. Andreas Burger
Deloitte GmbH
14.25 Uhr
Prävention strafbarer Handlungen im Sinne des § 25h KWG
Dr. Felix Wrocklage
Gleiss Lutz
15.10 Uhr
Kaffeepause
15.40 Uhr
Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden
Dr. Ocka Stumm
Gleiss Lutz
16.25 Uhr
Restriktive Maßnahmen, deren Umgehung und ihre Auswirkungen auf Geldwäscheprävention und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Dr. Anna Izzo-Wagner
Annerton Rechtsanwälte
Till Christopher Otto
Annerton Rechtsanwälte
17.10 Uhr
Fazit
Die Zeit für Ihre berufliche Fortbildung nach § 15 FAO für die Veranstaltung beträgt 6 Stunden. (versteckt)
Referierende
Dr. Uta Zentes
Rechtsanwältin
RA Sebastian Glaab
Annerton Rechtsanwälte
Weitere Referierende folgen in Kürze.
Referenten (versteckt)
Partner
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Download-Center (versteckt)
Im Download-Center finden Sie als Teilnehmende Veranstaltungsunterlagen und freigegebene Präsentationen der Referent:innen.
Das Passwort wurde bzw. wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
Veranstalter
Deutscher Fachverlag GmbH
Fachmedien Recht und Wirtschaft
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Ihre Ansprechpartnerin
Anfahrt
5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025
30. September 2025
Gleiss Lutz
Taunusanlage 11
60329 Frankfurt am Main
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