Nadine Forstmann

Nadine Forstmann ist Rechtsanwältin bei Deloitte Legal in
Deutschland im Banking & Finance Team mit Schwerpunkt auf allen bankaufsichtsrechtlichen Fragen für Institute mit Sitz in Deutschland, dem EWR und Drittstaaten.
Vor ihrem Eintritt bei Deloitte arbeitete Nadine bei einer
internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit
Schwerpunkt im Finanzaufsichtsrecht.
Neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit veröffentlicht sie regelmäßig zu aufsichtsrechtlichen Themen.

Relevante Berufserfahrung
• Gutachten zu aufsichtsrechtlichen Fragen (Zahlungsinstitute,
Kreditinstitute, Finanzdienstleister)
• Erlaubnis-, Inhaberkontroll-, Freistellungs-, Ausnahme- und
Anzeigeverfahren
• Vermeidung aufsichtsrechtlicher Risiken für Unternehmen
außerhalb des Finanzsektors
• Vertragsgestaltung mit aufsichtsrechtlichem Hintergrund
(Outsourcing, Kooperationen)
• Beratung zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dem
Geldwäschegesetz (insb. im Bereich KYC-OnboardingProzesse) für Banken, Finanzdienstleister und
Zahlungsdienstleister nach europäischem Recht und den
Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten
• Unterstützung von Legal Due Diligence mit Fokus auf
Bankaufsichtsrecht
• Beratung und Schulung von Leitungs- und Aufsichtsorganen