Joelle Haas

Seit 07/2023 DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Referentin in der Gruppe Zentrale Stelle / Geldwäsche- & Betrugsprävention sowie stellvertretende Gruppenleiterin seit 08/2024
Hauptansprechpartnerin in der Abteilung Finanzkriminalität für das Themengebiet Geldwäscheprävention im Kontext von DLT / Krypto
Eigenständige Sichtung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sowie Implementierung entsprechender interner Vorgaben und Kommunikation dieser im Rahmen von Schulungen sowie bereichsübergreifenden Projekten, insb. im Kontext DLT / Krypto sowie komplexen KYC-Sachverhalten
Fachliche Projektleitung Konzeptstudie EU AML-Paket und damit einhergehend Kommunikatorin und fachliche Ansprechpartnerin für die Prozesstrecke sowie die Geldwäschebeauftragten der DZ BANK Gruppe im Kontext der Herausforderungen im Rahmen der Umsetzung des EU AML-Pakets
Fachliche Mitarbeit in Projekten der DZ BANK, insb. in Handel mit Kryptowerten B2C als Koordinatorin für den Bereich Compliance im Rahmen der Steuerung des Moduls Recht und Compliance und der fachlichen Konzeption neuer Prozesse in Zusammenarbeit mit den externen Vertragspartnern sowie in Digital Custody (DLT) im Rahmen der fachlichen Beratung bei der Implementierung eines BAT-Tools und Begleitung von Transaktionen

Mitglied in der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) Arbeitsgruppe 2 (Themengebiet DLT / Krypto)

11/2021 – 06/2023 DZ Bank AG, Frankfurt am Main
Junior-Referentin in der Gruppe Zentrale Stelle / Geldwäsche- & Betrugsprävention
Koordination der Aktualisierung und strategischen Weiterentwicklung der Risikoanalyse GW, TF, sH sowie aktive Mitarbeit bei der Erstellung und Abstimmung der Ergebnisse mit dem Geldwäschebeauftragten
Mitarbeit bei der Sichtung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben im Bereich Geldwäscheprävention sowie bei der Weiterentwicklung und Umsetzung interner Grundsätze, z.B. bzgl. der Durchführung von KYCs
Fachliche Mitarbeit in der Taskforce Geldwäsche und Betrugsprävention 2022, u.a. als Prozessverantwortliche für den Prozess Risikoanalyse GW, TF, sH, sowie im Nachfolgeprojekt als Modulleiterin für das Teilmodul Operationalisierung
Fachliche Mitarbeit im Rahmen der Erstellung des Erlaubniserweiterungsantrags sowie der Auswahl eines BAT-Anbieters (Geldwäschemonitoring-System für DLT-Transaktionen)
Betreuung von Gruppenunternehmen, sowie von Auslandsfilialen

11/2020 – 10/2021 DZ Bank AG, Frankfurt am Main
Abteilungstrainee in der Abteilung Finanzkriminalität & Unternehmens-Compliance