Serghei Turcan

Serghei Turcan ist Manager bei Alvarez & Marsal Disputes and Investigations in Frankfurt.

Serghei Turcan hat Erfahrung mit forensischen und Business-Intelligence-Aufträgen in Osteuropa und der GUS (Rumänien, Moldawien, Ukraine, Kirgisistan), Westeuropa (Belgien, Frankreich, Deutschland) sowie Nord- und Subsahara-Afrika (Marokko, Nigeria, Äquatorial-Guinea, Madagaskar, Kamerun), wo er bei Compliance-Prüfungen und Untersuchungen von Fällen von Betrug, Korruption und beruflichem Fehlverhalten in verschiedenen Branchen, darunter multilaterale Entwicklungsbanken, Nichtregierungsorganisationen, öffentliche Einrichtungen, Life Sciences und Technologie, mitwirkte. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Herr Turcan mit Anwaltskanzleien und Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet und diese unterstützt.

Er ist ein Certified Fraud Examiner (CFE) und Mitglied des Belgian Institute of Fraud Auditors. Herr Turcan ist Lektor an der Sciences Po Strasbourg mit einem Kurs über die Betrugs- und Geldwäschebekämpfung der EU.

Seine Muttersprachen sind Rumänisch und Italienisch, aber er spricht fließend Russisch, Französisch und Englisch und verfügt über Arbeitskenntnisse in Deutsch und Spanisch.

Bevor er zu Alvarez & Marsal kam, arbeitete Herr Turcan in den Forensic Services-Abteilungen von PwC und Control Risks, wo er sich auf Untersuchungen und Compliance-Prüfungen mit Schwerpunkt auf der Ermittlung und Prävention von Wirtschaftskriminalität spezialisierte.